• 监管需求

    随着各国政府反恐意识和对银行监管的加强,越来越多的银行需要着眼于黑名单系统的建设,对黑名单客户和交易进行拦截和报告。此外,随着国家反洗钱法的发布,国内监管或重要部门银保监会、外交部等部门要求对金融机构中各类金融活动的信息(客户信息、交易信息、报文信息)进行实时检索与监控,使金融行业亟需加强黑名单的管理与监控,不断提高服务和监管水平。

  • 解决方案

    根据客户对黑名单监管的业务需求,RIKING开发了一款实用性和专业性兼具的黑名单管理系统,充分利用专业平台、数据库等多层体系架构进行软件开发。可实现系统黑名单回溯、黑名单上传维护、黑名单交易筛选、黑名单搜索、黑名单电文匹配扫描、可疑交易规则、黑名单配置等功能。

功能特点
  • 开放、灵活、性能稳定

    主流的系统架构,优越的设计构建模式,支持黑名单数据自动导入、报文自动校验、参数自由灵活配置、可疑交易监控的黑名单处理及管理。

  • 国际化的设计思路

    支持7*24小时的运行,支持中英文语言环境,并能够根据分行自身业务以及管理的需要,不断扩充系统功能,确保管理系统的先进性。

  • 高效的自动化体系

    采用“业务驱动”的原则,系统可充分提炼黑名单业务的规律和标准化,便于提高业务处理的自动化水平,简化业务人员的系统环境和操作难度,降低人员的操作负担,提高系统建设的经济效益。

  • 标准化的数据处理

    可根据业务流程提供模块化的报文标准和业务处理流程,实现支持多种格式黑名单数据导入、多种规格的校验口、前台可视化参数配置等功能,形成一个集中式的、服务全行的黑名单体系。

  • 优化运营

    您可以通过软件的统一管理,大大降低运营成本和维护费用,自动化处理流程能够取代人工,提高重复操作的效率,同时还保证了数据的准确性和规范性,降低出错率。

    我们能够帮助您优化监管报送业务流程,并根据相关监管部门最新的制度规范进行同步更新。

    所有的系统方案均采用模块化设计,既可按照您的需求进行组装式定制,也方便了未来的扩展升级,无论监管部门的制度规范如何变化,都能够及时、准确的帮助您实现监管报送业务流程的同步升级。

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