RIKING中标瑞士信贷银行《反洗钱现场检查管理系统》软件项目
2018-03-09

根据银发〔2017300号《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)的通知》,中国人民银行将从201831日起组织实施反洗钱现场检查项目,要求各银行业金融机构对照接口规范,对业务系统以及相关的反洗钱系统进行优化改造,做好迎接现场检查的准备工作。

由于发文的时限要求较为紧迫,为了帮助银行应对人行的反洗钱现场检查工作,针对本次人行下发的反洗钱300号文件,RIKING紧急组建了专业团队通过仔细解读接口规范,按照规范的要求缜密设计产品,制定出了相应的解决方案——反洗钱现场检查管理系统。

2018年39RIKING凭借多年来在金融监管领域的丰富经验与良好口碑,从众多竞标者当中脱颖而出,成功中标瑞士信贷银行《反洗钱现场检查管理系统》(AML OIS)软件项目。

瑞士信贷银行(Credit-Suisse)成立于 1856 年,总部设在瑞士苏黎世,是目前瑞士第二大的银行,也是全球最大的五家投资银行之一,在60多个国家设有分公司,其所属的瑞士信贷集团资产总值达到 8000 亿美元,是世界上最大的金融集团之一。

RIKING与瑞士信贷银行自2015年起便展开战略合作,截至目前双方已在反洗钱、外汇账户、银行资本项目、国际收支申报、电信诈骗风险、企业征信等十余个项目上进行了合作,本次瑞士信贷银行在反洗钱报送系统的基础上又选购了反洗钱现场检查管理系统,足以证明RIKING一直以来的服务品质和产品口碑得到了瑞士信贷银行的认可。

为实现让监管变得更简单这一目标,RIKING一直在不断努力,本次再度携手瑞士信贷银行,更加坚定了RIKING在金融监管行业前进的脚步,RIKING必将竭尽全力,不辱使命,以“专注金融,专注服务”的核心理念,为瑞士信贷银行提供最专业的金融监管产品与服务。


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